期货开户骗局6(期货开户骗局)

2019年以来，成都市公安机关按照公安部、省厅统一部署，将打击治理电信网络诈骗犯罪作为一项全局性重点工作，全市抓获通讯网络诈骗犯罪人数同比上升11%，破案数同比上升128%，共打掉团伙44个，成功侦破公安部挂牌督办案4件，刑拘1600余人，破获案件1500余件，冻结涉案账户15700余个，较去年同期上升447%，冻结涉案资金2.76亿人民币，较去年同期上升197%。

同时，全市公安机关主动对接通讯运营商、市经信委等部门，深入开展打击“伪基站”、“黑广播”专项行动，共捣毁黑广播窝点130余个，收缴设备130余台，侦破公安部挂牌督办案件1件，现移送起诉6人，有效的挤压了我市“伪基站”“黑广播”违法犯罪活动空间，保障了正常电信秩序和人民群众合法权益。

冒用他人身份证办理信用卡贷款

2019年2月25日，报案人彭某到青羊分局报案称：2018年8月，有人冒用本人身份证办理银行信用卡，并利用该银行信用卡及身份证在某公司北京门店诈骗了一部苹果手机（价值8198元）。

接报后，侦查人员随即联系涉案的某公司客户，发现大量客户反馈本人未在该公司办理贷款业务，但接到了某公司催款通知，存在他人冒用客户身份申请的情况。随后通过排查发现该公司700多单疑似非客户本人申请贷款且通过贷款合同审批，涉案金额600余万元。鉴于案情重大，青羊分局遂上报至成都市公安局。市局领导高度重视，迅速组织相关警种成立“2.25”专案组，启动专案侦办工作。　

经侦查发现：该公司销售人员刘某、魏某、陈某、张某、丁某等人存在重大作案嫌疑，办案人员展开了多方位研判，突出一个以刘某为首潜藏在某公司内部，组织较为严密，利益勾连密切的团伙。2019年8月8日，专案组奔赴北京市、南宫市、孝感市等地将犯罪嫌疑人刘某、魏某等6人抓获归案，查获作案用电脑16台，作案手机30余部，作案银行信用卡260余张，作案电话卡310张，冻结涉案资金400余万元。

经审查，该团伙犯罪嫌疑人刘某、魏某等人，从网上购买客户个人身份信息，并伪造、冒用他人身份证办理信用卡贷款业务并通过审批，涉及案700余件，涉案资金600余万元，以上犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。2019年10月，该案已移交青羊区人民检察院批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

警方提示，犯罪嫌疑人一般通过在网络媒体发布办理小额贷款、代办信用卡等钓鱼网站，以此非法获取公民个人信息，接着犯罪嫌疑人冒充银行工作人员或者贷款公司工作人员通过电话联系受害人，对有意向者先收取200-500元不等的手续费（代办信用卡类诈骗还会向受害人邮寄一张假信用卡），然后又以交纳年息、检验还贷能力、保证金、税款、代办费等为由，要求受害人汇款，或骗取受害人的银行账户和密码等信息直接转账、消费实施诈骗。

一是不要轻信陌生的来电、短信和来路不明的链接、广告。二是需要资金请选择正规融资渠道。三是通过正规渠道办理信用卡，不要轻信所谓的“信用卡代办机构或人员”。

借推荐他人炒期货实施诈骗

2018年11月12日受害人袁某报称：2018年10月17日在百度上发现有网友介绍投资期货可以快速赚钱，于是添加对方，对方向其分别推荐商品类及金融类期货，并在“信管家资管平台”下载新华证券、远大期货、元大期货、日发国际、保利新湖、等期货平台购买期货,一年时间陆续亏损310万元。

案发后郫都分局迅速将案件上报至市局刑侦局，并组建联合专案组。侦查分别从资金流，信息流开展工作。经侦查，这些平台资金的实际操控人员为浙江省杭州市徐某团伙，该团伙实际运营新华证券、新湖国际、日发国际等虚拟平台。

通过深入调查、分析，发现平台实际使用人为江西省南昌市江西宁达贸易有限公司员工喻某，喻某通过微信向受害人袁某等推荐新湖、日发等13个虚拟期货平台并引导开户、投资、模拟交易。通过进一步侦查发现宁达贸易有限公司实际控制人为万某、韩某，控制着分别位于南昌市的三家公司。

2019年6月5日专案组在南昌警方的大力支持下将虚假期货代理公司56名犯罪嫌疑人抓获。2019年7月3日专案组在浙江省金华市将虚拟期货平台公司4名犯罪嫌疑人抓获。至此，警方一共抓获团伙犯罪嫌疑人60名，扣押涉案电脑85台、手机120部。该团伙共涉案120余件，涉案资金5600余万。

经审查，2018年万某通过QQ群检索并联系到日发国际、保利新湖、远大平台等虚拟期货平台寻求合作，后获得代理公司权限。2018年3月万某纠结韩某、熊某等10人分别在江西省南昌市搭建“江西南昌宁达贸易公司”，“江西集梦商务咨询有限公司”，对外宣称经营期货交易，招募业务员，实行公司化营运，由公司通过购买公民个人信息引流客户，并向客户提供平台方投资通道、app客户端，诱导受害人模拟交易，平台公司、代理公司层层按比例分食受害人资金。

一方面通过高额回报吸引受害人在平台上频繁交易，从中收取高额手续费；另一方面，对于受害人的交易，他们会采取一种反向操作“止赢不止亏”。诈骗团伙可以在后台任意操控“盘面”的涨跌走势，先让受害人赚些小钱并支持其自由提现，等受害人注入更多资金后，再操控平台令其“亏损”。

所有受害人进行频繁交易时，都会有每手5%—23%不等的高额手续费，最终让受害人的钱全部进入他们的腰包。平台以T+0交易模式，设置高倍杠杆，致使受害人的钱快速的在虚拟平台中亏空。

警方提示，由于多以境外期货产品为主，信息不对称，缺乏专业知识，被骗后大多数受害者都以为是自己投资失败，没有意识到被诈骗。对此，警方在此特别提醒：

1、为了资金安全，请遵守国家法规，不要进行非法境外期货产品交易，选择正规投资平台，坚决远离网络炒汇活动，以免上当受骗、追悔莫及。

2、投资国内期货时，事先需到证监会官方网站确认该期货公司是否为持牌期货公司，否则为非法期货公司或平台。

3、投资期货时投资账户一定是期货保证金账户和期货交易所专用结算账户，要是对方提供的投资通道是个人银行卡或第三方支付账户就一定是诈骗。

文/北京青年报记者 叶婉